Современные методы противодействия корпоративному мошенничеству

Содержание курса

• Мошенничество как предпринимательский риск некоммерческого характера. Внешние и внутренние субъекты мошенничества, их взаимосвязь. Виды и типы корпоративного мошенничества.
• Коррупция: определение и основные виды. Особенности применения уголовно-правовых механизмов и норм корпоративного управления в борьбе с коррупцией.
• Основные риски корпоративного мошенничества при реализации инвестиционных проектов и капитального строительства. Занижение доходности коммерческих и инвестиционных сделок как инструмент хищений.
• Корпоративное мошенничество и недобросовестность при проведении закупочных процедур. Практические примеры выявления индикаторов злоупотреблений и мошенничества при проведении закупок в электронной форме.
• Корпоративные хищения как наиболее распространенный вид мошенничества. Западные модели прогнозирования внутреннего мошенничества и российская практика. Классический аудит и выявление внутрифирменных хищений. Группы риска. Связь мотивации сотрудника и склонности к хищениям. Внутренний аудит и риск-менеджмент в предотвращении корпоративного мошенничества.
• Характерные приемы хищений активов в структурных подразделениях предприятия. Технологии хищений наличных и безналичных денежных средств, материально-производственных и товарных ценностей в производственном цикле.
• Диагностика лжи и обмана при проведении расследования случаев мошенничества. Проведение на предприятии внутренних расследований по фактам внутрифирменных хищений с использованием современных психотехнологий. Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.